Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенных фактах, касающихся созыва и проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента и решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
Главная Информация
Полное наименование эмитента (или наименование для некоммерческой организации) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «Открытие» Банк
Сокращенное наименование эмитента ОАО Банк Финансовая Корпорация Открытие 1.2.
1.3 Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, стр. 2 4
Основной номер ОГРН эмитента 1027739019208 1.4.
ИНН 7706092528 1.5.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209B 1.6.
1.7. Адрес сайта, используемого эмитентом для информационных целей www. otkritiefc.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
2. Содержание рекламы
«Собственность и решения, принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента» 2.1.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3.
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров Эмитента: 17 июня 2014 г. в г. 12:00 на ул. Летниковская 2, стр. 4, Москва.
2.4 Кворум общего собрания акционеров Эмитента: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 120 947 206 голосов. Количество голосов лиц, участвующих в общем собрании — 107 204 162 голоса, что составляет 88,6372 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Банка за 2013 финансовый год.
2) Утверждение годовой (финансовой) отчетности Банка за 2013 год.
3) О распределении прибыли Банка за 2013 год.
4) Об утверждении аудитора Банка.
5) Об избрании Наблюдательного совета Банка.
6) избрание Ревизионной комиссии Банка.
7) определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка.
Об одобрении сделок со взаимозависимыми лицами.
Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента, по которым имелся кворум, и содержание решений, принятых общим собранием акционеров Эмитента по этим вопросам:
Решение по вопросу № 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2013 финансовый год.
Итоги голосования: «ЗА» — 107 204 161 голос, что составляет 99,9999% присутствующих на собрании; «ПРОТИВ» — нет; «ХОЛДИНГ» — нет. — недостаток; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Решение по вопросу № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2013 год.
Итоги голосования: ЗА — 107 204 161 голос, что составляет 99,9999% участвующих в голосовании; ПРОТИВ — нет; Сдерживание — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Решение по вопросу № 3. Об отказе в определении и выплате дивидендов по привилегированным именным акциям и дивидендов по обыкновенным именным акциям за 2013 год; прибыль в размере 6 331 360 758,83 руб. оставить в распоряжении Банка. 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей из прибыли, полученной Банком, перечислить в Резервный фонд.
Итоги голосования: «ЗА» — 107 204 160 голосов, т.е. на собрании присутствовало 99,9999%; «ПРОТИВ» — 1 голос, т.е. менее 0,0001% присутствующих на собрании; «ХОЛДИНГ» — нет — нет.
Решение по вопросу № 4. Об утверждении аудитором Банка Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ».
Итоги голосования: «ЗА» — 107 204 160 голосов, что составляет 99,9999% присутствующих на собрании; «ПРОТИВ» — 1 голос, что составляет менее 0,0001% от числа присутствующих на собрании; «ХОЛДИНГ» — нет. — Нет.
Решение по вопросу № 5.1. Избрание Наблюдательного совета Банка в количестве 8 (восьми) человек. Поручить Президенту Банка подписать уведомление о назначении членов Наблюдательного совета, направляемое в Банк России.
Итоги голосования: «ЗА» — 107 204 161 голос, что составляет 99,9999% присутствующих на собрании; «ПРОТИВ» — нет; «ХОЛДИНГ» — нет. — Нет.
Решение по вопросу № 5.2. и результаты совместного голосования:
Записаться на прием в Наблюдательный совет Банка:
— Аганбегян Рубен Абелович;
— Беляев Вадим Станиславович;
— Дмитрий Валерьевич Васильев;
— Александр Викторович Зеленов;
— Алексей Львович Карахан;
— Дмитрий Александрович Мизгулин;
— Дмитрий Закерьевич Ромаев;
— Степанов Денис Вячеславович.
Итоги голосования: ЗА — распределение голосов за кандидатов:
— Аганбегян Рубен Абелович – 108 524 479 голосов;
— Беляев Вадим Станиславович — 109 624 471 голос;
— Дмитрий Валерьевич Васильев — 106 920 572 голоса;
— Александр Викторович Зеленов — 106 729 220 голосов;
— Карахан Алексей Львович — 107 001 080 голосов;
— Мизгулин Дмитрий Александрович — 106 021 752 голоса;
— Ромаев Дмитрий Закерьевич — 106 021 752 голоса;
— Степанов Денис Вячеславович — 106 789 958 голосов.
«ПРОТИВ всех кандидатов» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам» — нет.
Решение по вопросу № 6. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
— Наталья Андреева
— Светлана Зельминьш Светлана Юрисовна.
Итоги голосования:
— Андреева Наталья Сергеевна — «ЗА» — 107 204 161 голос, или 99,9999 % присутствующих на собрании;
— Целминьш Светлана Юрисовна — «ЗА» — 107 204 161 голос, что составляет 99,9999% голосов, поданных на собрании;
«ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет. — Нет.
Решение по вопросу № 7. Утвердить общий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка в размере не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год.
Итоги голосования: «ЗА» — 106 987 486 голосов, что составляет 99,7979% присутствующих на собрании; «ПРОТИВ» — 201 569 голосов, или 0,1880 % от числа присутствующих на собрании; «ХОЛДИНГ» — 15 106 голосов, т.е. 0,1880% от числа присутствующих на собрании. — «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 15 106 голосов, или 0,0141 % присутствующих на собрании.
Решение по вопросу № 8.1.
Об одобрении сделок со взаимозависимыми лицами согласно приложению №1.
За — 16 360 920 голосов, что составляет 53,9691% голосов не заинтересованных лиц; Против — 201 568 голосов, что составляет 0,6649 % голосов не признанных заинтересованных лиц; Воздержался при голосовании — 15 107 голосов, что составляет 0,0498% голосов, принадлежащих не заинтересованным в сговоре лицам.
Решение по вопросу 8.2.
Об одобрении сделки с участием заинтересованных лиц согласно приложению 2.
голосов ЗА — 16 360 920 голосов, что составляет 53,9691 % голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки; ПРОТИВ — 201 569 голосов, что составляет 0,6649 % голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки; ДЕРЖАТЬ — «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 15 106 голосов, что составляет 0,0498% голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки.
Решение по вопросу 8.3.
Об одобрении сделок с заинтересованностью согласно приложению 3.
За — 16 360 920 голосов, что составляет 53,9691 % голосов не заинтересованных в сделке лиц; Против — 201 568 голосов, что составляет 0,6649% голосов не заинтересованных в сделке лиц; Воздержался при голосовании — 15 107 голосов, или 0,0498% голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в сделке.
2.7 Дата и номер протокола Общего собрания акционеров Эмитента:
Протокол № 3 от 17 июня 2014 г.
3. Подпись.
3.1 Президент Д.З. Ромаев
(подпись)
3.2 Дата «17» 20 июня 14 М.П.
